El TSJ procesará a 23 personas, responsables del PP, empresarios, y a los directivos de Orange Market
El Tribunal Superior de Justicia ha concluido el sumario por las piezas 1, 2 y 6 del caso Gurtel, que se centra en la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana durante los ejercicios 2007 y 2008, fecha de las elecciones municipales y autonómicas y de las elecciones generales. En total quedan imputadas 18 personas entre los que se encuentran ex concelleres, altos cargos del Partido Popular, trabajadores de las diferentes sedes, y responsables de varias empresas. Así mismo también irán a juicio los integrantes de la cúpula del grupo empresarial de Orange Market.
Esperanza Molina/Castellón Información
El juez Ceres del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha concluido la instrucción del sumario por las piezas separadas 1, 2 y 6 del caso Gurtel. El sumario se centra en la demostración de las presuntas irregularidades cometidas por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana para la financiación de las campañas electorales del 2007, referente a las elecciones autonómicas y municipales; y por la presunta financiación irregular de la campaña electoral el 2008; en ambos casos contratados con o a través de Orange Market. La pieza nº 6 analiza la repercusión que las anteriores presuntas conductas, y otras que “pudieron producirse de modo similar en anualidades anteriores, hubieran tenido a nivel tributario y fiscal en Orange Market SL y en Álvaro Pérez Alonso.
En base a esta instrucción, el juez imputa a 18 personas, entre las que se encuentran altos cargos del PP, ex concelleres, trabajadores sedes del PP y empresarios. Además se imputa en las tres piezas a la cúpula de Orange Market.
El TSJ acuerda también el sobreseimiento provisional parcial de varias personas, entre las que se encuentran Luís Bárcenas; en casos como el del ex conseller Vicente Rambla se entiende el sobreseimiento de su responsabilidad con respecto a las elecciones municipales del 2007, aunque mantiene su imputación sobre las autonómicas.
El sumario será notificado a las partes, Abogacía del Estado, Ministerio Fiscal y Acusación Particular, que podrán presentar sus escritos de reforma o apelaciones.
El sumario contradice las declaraciones a los órganos fiscalizadores
El contenido del sumario contradice las declaraciones contables efectuadas por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana al Síndico de Cuentas de la Comunitat Valenciana, en el 2007; y las cuentas electorales declaradas al Tribunal de Cuentas, por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana en el 2008.
En ambos casos, los órganos que debían fiscalizar ambas contabilidades, el Síndico de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, las aceptaron como buenas.
En la instrucción del sumario se recogen: Las investigaciones e informes de los inspectores de Hacienda (Numa); de la Policía Judicial y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Guardia Civil (Udef). Así mismo, se exponen también muchas de las diligencias practicadas, análisis de los informes contables del Partido Popular; archivos e informes de Orange Market; seguimiento y conversaciones telefónicas, intercambio de correo electrónicos ect…
Según toda esta documentación se deduciría, que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana y el grupo Orange Market, trabajaron de común acuerdo para falsear las cuentas electorales del PP en 2007 y 2008.
Procedimientos utilizados: contabilidad múltiple
Los procedimientos utilizados, según la misma documentación, señalan la existencia de una contabilidad múltiple. De esta forma, y a través de Orange Market, el Partido contrataba los servicios de sus campañas electorales. En unos casos, las facturas se declaran de forma legal, con su IVA correspondiente. Por otra, se realizan trabajos cuyo importe se minoriza en las facturas oficiales. También se incorporan otros servicios, que no son declarados, ni declaran IVA, que constan en la contabilidad de Orange Market. Y por último se ‘legalizarían’ otras aportaciones a las campañas electorales a través de empresas ajenas a Orange Market y al PP, sobre contratos de servicios que presumiblemente no se habrían prestado, y cuyo importe iba destinado a cubrir los gastos del Partido Popular.
Es decir: “que al menos en una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal (denominándose en los archivos internos de OM -Orange Market- “Barcelona”) junto a otra parte que se abonaba de modo legal (en “Alicante” según dichos archivos) mediante emisión de factura. Al propio tiempo se producían unos ingresos indirectos en el Partido mediante disminución del débito mantenido por el Partido con OM a través de pagos que diversas sociedades realizaban a OM y que se instrumentalizaban mediante contratos presuntamente aparentes sin que tuvieran una real prestación de servicios”.
En este sentido y tras el estudio contratado de las contabilidades del PP y de Orange Market, en 2007, el contenido del sumario señalaría como “cobros en “Alicante”, los siguientes ascendiendo a la cantidad de 1.108.520,00 euros. Con respecto a los denominados “Cobros Barcelona” en el año 2007 se indica: “La cuantía que alcanzan estos ingresos es de 2.292.000 euros que se reparten en 17 abonos, entre el 12-03-2007 al 26-09-2007, en importes que van desde los 18.000 euros a los 350.000 euros.
La Sidicatura dio el visto bueno
En la declaración del PPCV a la Sindicatura de Cuentas Se declaran un total de 1.233.631,34 € desglosados de la siguiente forma: 404.304,34 € en concepto de anticipo, subvención y 829.327,00 € en concepto de aportaciones del partido. No se declara financiación externa (préstamos bancarios) ni aportaciones privadas (donaciones de personas, empresas o instituciones privadas).
Los actos municipales, contabilidad de funcionamiento
En esta contabilidad electoral del 2007 no se declaran los actos y contrataciones referentes a elecciones municipales en diferentes municipios, que se consignan en contabilidad aparte, como gastos de funcionamiento del partido en sus diferentes sedes. “No se declararían en la contabilidad electoral del PPCV de gastos de prensa, radio, televisión, vallas y otro tipo de publicidad exterior con OM por cuantía de 2.295.204,64 euros”.
Contabilidad electoral del 2008: nadie contrató a Orange Market
Con respecto a la pieza nº 2, contabilidad electoral del PPCV en 2008, la investigación ha sido un poco más compleja, porque la intervención judicial de Orange Market se realiza durante ese ejercicio.
En este caso, cada sede del PP presenta su contabilidad, y en ninguna de ellas se declara la contratación alguna a través de Orange Market. Sin embargo, los investigadores demuestran que estas contrataciones si se produjeron. Para ello hubo que analizar dato por dato todos los documentos que se requisaron en las intervenciones de las empresas y miembros de Orange Market. Los archivos no tienen la misma claridad que la doble contabilidad que presentaba Orange Market. Pero se analizan los trabajos, contrataciones, proveedores y cantidades ingresadas con Orange Market, y se comparan con declaraciones de gastos y servicios realizados por el PPCV.
De esta forma, se demostraría que sí hubo relación entre el PPCV y Orange Market, y que la múltiple contabilidad del PPCV observada en la campaña del 2007, se produciría también en esta campaña electoral del 2008. Es decir, el PPCV no declaró la totalidad de sus ingresos y sus gastos electorales al Tribunal de Cuentas, y también tuvo financiación indirecta por parte de empresas de la Comunitat.
Orange Market eludió el pago de impuestos desde el 2005 al 2008
Con respecto a la pieza 6, La investigación imputa a 5 personas de Orange Market, e investiga las cuentas de esta sociedad entre el 2005 y el 2008. De la investigación se deduce la forma de trabajar de Orange Market tanto con el PPCV como con otras empresas de ámbito nacional. Así mismo se intentaría demostrar que Orange Market eludió el pago de diferentes cantidades correspondientes al Impuesto de Sociedades y al IVA, de los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008.
