El entramado societario está relacionado con la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y con la financiación de fichajes y clubes.
Castellón Información
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, están llevando distintas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia e Illes Balears, con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Las instituciones creen que se podrían haber defraudado al menos 5 millones de euros a la Hacienda Pública. Se sospecha que para realizar los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol y con la financiación de fichajes y clubes.
Por ahora, son cinco las personas investigadas y varias decenas prestarán declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado también la colaboración de varios países. Estas acciones están bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, quién ha ordenado la realización de varios registros en domicilios, así como requerimientos de documentación a múltiples sociedades. Las actuaciones se centran en las operaciones llevadas a cabo en España por un fondo de inversión en Malta, que invirtió en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol.
De hecho, las investigaciones se iniciaron a principios del año pasado, con la alerta del fondo de inversión constituido en Malta el año 2011. Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, para así, lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, también financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados. Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España, para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.
Para más información pueden contactar con la Oficina de Prensa de la Unidad Central Operativa (UCO), en el teléfono 91 503 13 27.
