Aceptó recibir dinero de desconocidos para ingresarlo en diferentes cuentas, a cambio de quedarse con una comisión monetaria
La sección primera de La Audiencia Provincial de Castellón celebra el miércoles un juicio contra un hombre acusado de blanqueo ilícito de capital.
Según el relato de Fiscalía, el hombre facilitó su número de cuenta bancaria a personas desconocidas para que le fuera ingresado dinero de origen ilícito. su función consistía en remitir el dinero a cuentas bancarias de otros sujetos, y a cambio él se quedaba con una parte de los fondos recibidos.
Los hechos sucedieron entre los días 23 y 29 de diciembre de 2020. Durante esas fechas el encausado recibió dos trasferencias por importe de 10.000 y de 8.000 euros que procederían de un engaño cometido por desconocidos a un hombre al que hicieron creer que invertía en criptomonedas.
Según el Ministerio Fiscal, el procesado remitió el dinero desde su cuenta tras quedarse con 350 euros en concepto de comisión. La Fiscalía solicita provisionalmente dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales.
